黃金俱樂部官網 假博彩網站被端:日流水40萬元254人落網

詐騙案涉案人員馬傑(化名)接受警方的調查

  新京報訊 10日,254名電信網絡詐騙疑犯從印尼、柬埔寨被押解回國(新京報11月11日報道)。昨天,記者從海澱警方獲悉,這些疑犯中有90人目前關押在海澱看守所,目前已掌握的事實是組織團伙利用勞務輸出的名義在國內招人,利用柬埔寨博彩業合法為依托,開辦4個仿冒的博彩網站,通過郵件、QQ等方式推廣,每天有40萬流水,涉案金額達數千萬,黃金俱樂部。網站設有客服、推廣、主管分工明確,疑犯根據發送信息量以及客戶投注金額獲得提成,每人每月能賺到5000元左右。

90名電信詐騙犯罪嫌疑人從柬埔寨押解回京

  組織軍事化管理分工明確

  北京市公安局海澱分局預審大隊大隊長劉大豐介紹,90名疑犯押解到京後,全部關押在海澱看守所,經過三輪審訊,目前已大緻摸清了該團伙進行網絡詐騙的脈絡,“老板”今年3月在柬埔寨金邊一家在當地屬合法資質的博彩酒店裏租了房間,建立了四個仿冒外國知名的博彩網站,然後從國內各地招聘工人前往。

  “人員到了機場有個舉牌子的接送,並沒收護照。”劉大豐說,團伙辦公地點和住宿分開,幾乎施行的是軍事化管理,不能隨便出去,每天有專門車輛接送上下班,安排吃飯等事宜。上班之前,進行為期三天的培訓,講授博彩業的一些內容,如何看盤口等。

  劉大豐透露,該組織分工十分明確,除了“老板”外,下面還設立主管人員,部門分為客服部、運營部、技術部、推廣部、考勤部、行政部。主管人員還會不定期進行開會研究如何運營。

  客戶贏錢將其賬號拉黑

  劉大豐表示,網站的推廣主要靠兩個途徑,定期向大陸郵箱發送網站推廣,歐博,內容就是通過注冊該網站投注,真人百家樂,可以返還多少金額。疑犯孫春霞(化名)介紹,內容一般是“尊敬的顧客,歡迎注冊成為我們網站的會員,百家樂必勝秘笈,投注100元可以返還50元,並附帶網站鏈接。”

  另一途徑是通過QQ招攬顧客,“疑犯通過搜索賭球、博彩等關鍵字眼加入QQ群,然後發送網站信息。”劉大豐說,如果拉來客戶三個以上,按照投注金額提成,通過郵件的方式,發到一定數量,比如4000條、6000條,不同數量提成不同,後者可以獲得100元提成。

  如何詐騙呢?劉大豐表示,通過推廣吸引來一些投注愛好者通過支付寶、網銀投錢,後台控制開獎時間和開獎大小,完成詐騙,另外他們也會安排一些托贏錢,騙取更多客戶進來,而如果有客戶贏錢了,這錢也拿不走,黃金俱樂部,“後台直接把你賬號拉黑了”,利用這種手段,疑犯完成詐騙過程。

  根據目前警方掌握情況,四個網站運營7個多月以來,每天有千人次以上的人員參與賭博,輸贏量平均在千元左右,“每天流水在40萬左右,這幾個月來,涉及金額數千萬。”劉大豐說。

  疑犯串供增加審訊難度

  此次行動是全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動的首次抓捕行動,在柬埔寨的疑犯主要是以網絡賭博為掩護進行網絡詐騙,在柬埔寨,網絡賭博並不在法律禁止範圍之內,因此為疑犯提供了“機會”。

  由於涉案人員眾多,在柬埔寨當地關押時遇到了不少問題,劉大豐稱,查獲這些嫌疑人時,網站主管就傳達了“命令”,利用柬埔寨博彩的合法性開脫責任,而在柬埔寨移民局關押時,這些人又串了一次供,最後在班車押到機場時,在車上又串了一次供,德州撲克,所以給審訊工作帶來了很大難度。

  “剛開始審訊,我們還覺得他們說得很有道理。”劉大豐說,最後通過幾個“聽話”的疑犯,才打開了突破口,經過三輪的審訊,目前已經掌握了他們作案的整個脈絡。

  據悉,90名疑犯中,女性9人,百家樂,男性81人,年齡普遍較小,其中20歲左右的佔80%,大多數為初中、高中文化水平。

  ■ 對話

  涉案大學生

  “前往柬埔寨目的是想要國外實習證明”

  今年23歲的馬傑(化名)是福建廈門人,和大多數為中學文化水平的疑犯相比,他的廈門某大學的學歷顯得十分突出,學著工商管理專業,學校又有中外合辦揹景,他前往柬埔寨的目的是想要一個國外公司的實習證明。

  “知道柬埔寨博彩合法才去的”

  新京報:這裏面你的學歷算高的吧?

  馬傑:我今年大四,現在是實習期,百家樂,9月的時候我堂哥(主管之一)介紹我去柬埔寨這個公司去實習。

  新京報:你當時知道情況嗎?

  馬傑:當時確實不知道,我特地查了,知道柬埔寨博彩合法我才去的,而且到了那確實看見酒店掛著博彩業的營業執照。我現在才知道乾了違法的事。

  新京報:你堂哥是主管你知道嗎?

  馬傑:我知道,但當時不知道他是乾這個的,以為是正規公司,他也只說自己在賭城工作,而且雖然稱堂哥,但並沒有那麼親。我想著有個機會可以去國外的公司實習一下,對我今後也有幫助。我的學院有中外辦學的揹景,我想著今後留學有個這種實習證明可能會方便一點。

  “文憑高被任命做管理工作”

  新京報:你到了那裏主要做什麼工作?

  馬傑:開始主要做推廣,他們培訓說這個網絡賭球是可以在線的,九州娛樂城網,所以我就在貼吧、博彩網站發帖招攬客戶。我9月才去的,所以只招了兩個客戶,每個人就投注了100塊錢。其實我不算足球迷,我是個NBA球迷,但我也想學一些不懂的,就開始看盤口、讓球以及一些足球賭博方面的東西。

  新京報:後來呢?

  馬傑:後來我堂哥覺得我文憑高,就讓我幫忙管理一下員工。當時我確實想學點東西,也沒那麼看重錢,就想提高一下自己,鍛煉一下。

  新京報:你怎麼做的?

  馬傑:主要是鼓勵安慰員工,他們覺得工資並不比國內高,我就鼓勵他們想得長遠一點。

  “本打算在網站做三個月”

  新京報:你打算做多久?

  馬傑:三個月,實習期就這麼長,明年6月我就要畢業了,我還得回學校做畢業設計。

  新京報:你覺得這個實習對你自己的畢業設計有幫助嗎?

  馬傑:現在看來沒有,當時我以為這個賭場是正規的,各種設施很完善,但過去看見後發現不是。

  新京報:你有沒有仔細考慮過這個事違法?

  馬傑:有,我有仔細考慮過是不是犯罪,但我確實看到賭城有正規牌照,而且也寫著可以在線下注,我也就沒有疑慮。

  “家人已經知道自己在看守所”

  新京報:家裏知道了嗎?

  馬傑:現在知道我在這裏(看守所),我給他們寫了信,讓他們別太擔心。

  新京報:你現在這樣可能會被學校除名。

  馬傑:(沉默一會兒)哎,我也不知道會怎樣,但我必須面對現在這種情況,黃金俱樂部官網

  新京報:你恨你堂哥嗎?

  馬傑:路都是自己走的。

  新京報:有沒有想過未來?

  馬傑:說實話,我家庭條件不錯,我爸在廈門一家國企,我還有兩個姐姐一個弟弟,而且在學校我也算優秀的,每年都拿獎學金,我也有我自己的人生規劃,大一開始我就創業了,後面就幾乎沒跟家裏要過錢,想先去國外留學再回來創業。我挺要強的,我也非常後悔。但如今這樣我也只能接受。

  本版採寫/新京報記者 林野